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金桥B股:第八届董事会第十九次会议决议公告ued体育手机官方网站赠现金6元的斗地主捕鱼
发表于:2020-08-24 00:19 分享至:

一、董事会会议召开情况本次董事会会议告诉和原料于2019年4月2日以电子邮件、电话告诉等手段发出,并于2019年4月11日,在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室,以现场外决手段召开。

本次会议答出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。

本次会议由董事长王颖女士齐集并主办。通盘在任监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、外决情况

(一)采用稀奇决议手段审议经由过程《公司2018年度经营做事总结及2019年度经营做事计划》。

外决效果:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 本议案中,《2019年度经营做事计划》需挑交股东大会审议。

(二)别离审议经由过程《关于公司2018岁暮资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》。 外决效果均为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 上述议案中,《公司2018年度财务决算》需挑交股东大会审议。

(三)审议经由过程《公司2018年度收好分配预案》: 公司以前度净收好按15%挑取法定盈余公积金、肆意盈余公积金后,以2018岁暮总股本1,122,412,893股为分配基数,向通盘股东按每10股派发现金盈余3.00元(含税)ued体育手机官方网站赠现金6元的斗地主捕鱼,总共分配33,672万元ued体育手机官方网站赠现金6元的斗地主捕鱼,占以前度公司相符并报外归属于上市公司股东净收好的34.46%。2018年度公司无资本公积金转添方案。 外决效果:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 本议案需挑交股东大会审议。

(四)别离审议经由过程《公司2018年度内部限制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会义务报告》。 外决效果均为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 上述议案中ued体育手机官方网站赠现金6元的斗地主捕鱼,《公司2018年年度报告》需挑交股东大会审议。

(五)采用稀奇决议手段别离审议经由过程《关于批准公司行使闲置资金投资矮风险理财产品的议案》、《关于批准公司择机减持片面金融资产的议案》、《关于债务融资及挑供担保的议案》。 外决效果均为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。

(六)采用稀奇决议手段别离审议经由过程《关于发走超短期融资券的议案》、《关于发走中期票据的议案》。 外决效果均为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 上述议案均需挑交股东大会审议。

(七)别离审议经由过程《公司2019年度财务预算》、《董事会2018年度做事报告》。 外决效果均为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 上述议案均需挑交股东大会审议。 (八)采用稀奇决议审议经由过程《关于修改公司章程及其附件的片面条款的议案》。详细修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的片面条款的公告》公告(编号:临2019-013)。 外决效果为:批准7票(占据效票数100%)、指斥0票、舍权0票。 本议案需挑交股东大会审议。 三、上网公告附件公司自力董事的专项表明及自力偏见。

特此公告。

上海金桥出口添工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

(义务编辑:DF386)

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